Qual è la CRIPTOVALUTA preferita dai riciclatori di denaro? 21.1. Secondo un recente rapporto redatto dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) la criptovaluta USDT Tether è una delle più utilizzate dai criminali.

“Io, nella trappola dei falsi bitcoin: derubato di ottantamila euro anche da una società anti truffa” 20.1. L’ingegner Bosco ha presentato un esposto in procura sulla frode che ha subito: “L’azienda che dovrebbe aiutare le vittime in realtà era in combutta con la banda che mi ha spinto a investire”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2024/01/20/news/torino_ingegnere_truffato_associazione_antitruffa-421920689/

Truffato da un cripto scam? Ecco cosa fare (e cosa non fare) per recuperare i soldi persi 17.1.  https://decripto.org/truffato-da-un-cripto-scam-ecco-cosa-fare-e-cosa-non-fare-per-recuperare-i-soldi-persi

Le truffe più comuni di criptovalute fino al 2024 16.1. https://it.beincrypto.com/learn/truffe-comuni-alle-criptovalute/

Tether: per l’ONU è oggetto di riciclaggio e truffe 15.1.
https://borsaefinanza.it/tether-per-lonu-e-oggetto-di-riciclaggio-e-truffe/

 

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13.09.2023 Forse questa pagina ha fatto infuriare qualche criminale

Settimana scorsa, tramite un falso profilo di Instagram con un nome e cognome conosciuto dall'utente, è stato inviato un video con scene di morte violenta. E' chiaro che si tratta di una minaccia utilizzando ora non più profili con nomi inventati ma addirittura presi tra i follower della vittima. Abbiamo pensato dunque di aggiungere un altro indirizzo utilizzato per il primo trasferimento del 21.3. di 0.03672933 Bitcoin sul sito fraudolento: 3JtrELVq5wWuSsj7mANkKjLUKpTYR9hYar

Di seguito tutti i movimenti dal 19.7.2022 fino all'azzeramento del portafoglio:

Date Amount Balance
2023-03-28 13:37:27 -0.03672933 0.00000000
2023-03-20 23:45:15 +0.03672933 0.03672933 3JtrELVq5wWuSsj7mANkKjLUKpTYR9hYar
2023-03-10 14:59:20 -10.16801677 0.00000000
2023-03-09 22:39:23 +10.16801677 10.16801677
2023-01-14 09:49:27 -3.07518672 0.00000000
2023-01-14 08:10:41 -0.01200290 3.07518672
2023-01-14 07:53:33 -0.00368516 3.08718962
2022-12-19 22:39:08 +0.01847663 3.09087478
2022-11-01 21:35:09 +2.87599279 3.07239815
2022-10-13 23:01:16 +0.00936387 0.19640536
2022-10-13 22:04:33 +0.02096339 0.18704149
2022-10-12 22:54:40 +0.00368516 0.16607810
2022-10-12 19:12:30 +0.01200290 0.16239294
2022-10-12 14:44:25 +0.01286647 0.15039004
2022-10-12 11:42:45 +0.05187647 0.13752357
2022-10-07 18:44:09 +0.04954788 0.08564710
2022-10-07 16:42:44 +0.00628274 0.03609922
2022-08-28 19:40:38 +0.00095325 0.02981648
2022-07-19 19:51:53 +0.02886323 0.02886323

Dopo di che sono strati trasferiti il 28.3 al seguente indirizzo: 3EED7qo7EJWVSPqT8iBUsSrGWy5LviLzmx

Date Amount Balance 3EED7qo7EJWVSPqT8iBUsSrGWy5LviLzmx
2023-04-06 15:15:41 -0.23802986 0.00000000
2023-04-03 23:20:49 +0.23802986 0.23802986
2023-04-01 12:43:39 -0.13630613 0.00000000
2023-03-28 13:37:27 +0.03670613 0.13630613
2023-03-28 00:56:01 +0.09960000 0.09960000

Volendo si potrebbe continuare a seguire tutti gli spostamenti ma è importante far capire a questi criminali che devono smettere di rubare e voler uccidere con la tastiera, perché se non cessano di fare del male, sicuramente moriranno.

 

24.08.2023 dfex.art abbattuto ma truffatrice ancora attiva

Da diverse settimane il sito fraudolento non risulta più attivo, senza sapere in verità se é stato chiuso dai truffatori o per ordine delle autorità statunitensi dove tra l'altro l'unico ringraziamento ricevuto per la segnalazione di truffa è arrivato dalla Securites Exchange and Commission sec.gov. Tuttavia nonostante le segnalazioni a Instagram, il profilo della truffatrice https://www.instagram.com/josesilvapa/ è ancora attivo (da aprile 2018). Non solo, addirittura, forse presa dall'ira di essere stata "denunciata", aveva ad un certo punto cancellato tutte le foto dal suo falso profilo ed inserito alcune foto rubate all'amico caduto nella truffa. Come dire,"Guarda che posso rubarti l'identità e farti passare per criminale". Comunque nonostante già le minacce precedenti di mandargli qualcuno a casa, immediatamente cancellate su WhatsApp, ora si è fatta ancora più furba e non reagisce alle provocazioni facendo finta di nulla anche sull'altro falso profilo https://www.instagram.com/ada_sim/?hl=en ada_sim (pubblico) da ottobre 2020 con username (nome utente) cambiato 2 volte . Ha solo confermato in un messaggio dal suo conto josesilvapa di essere specializzata in Social Engineering (L'ingegneria sociale è una tecnica di attacco cyber basata sullo studio del comportamento delle persone col fine di manipolarle e carpire informazioni confidenziali).

Per dare un'idea di come lavorano questi specialisti della criminalità, quando ad esempio le era stato detto che non c'erano più soldi da investire, ecco che viene pubblicato un messaggio in un profilo di un'auto sportiva giapponese, gestito da una californiana, un breve reel dal contenuto video e audio "dimmi perchè non hai più soldi". All'inizio non aveva fatto caso e solo in seguito aveva capito che si trattava di un messaggio subliminale ed ho visto personalmente lo screenshot. Quindi si può dedurre che i criminali informatici hanno attivato da anni dei profili social di vario genere che possano attirare molti appassionati e di tanto in tanto mandare qualche messaggio che la vittima leggerà senza fare attenzione essendo fuori contesto dal profilo. Un'altra possibilità è che siano in grado di subentrare in qualunque profilo per inserire qualche messaggio specifico ma questo sembra già più complicato. Altri probabili falsi profili utilizzati dalla stessa banda criminale potrebbero essere:

https://www.instagram.com/ada_sim/?hl=en madeleinechapman7978168 (privato) da novembre 2022, https://www.instagram.com/miloslavagaudekova/?hl=en miloslavagaudekova (pubblico) da febbraio 2018, https://www.instagram.com/am_alianasim/?hl=en am_alianasim (pubblico) da aprile 2020 e username cambiato ben 5 volte, https://www.instagram.com/awais_ali_sonu/?hl=en awais_ali_sonu (pubblico) da dicembre 2018, https://www.instagram.com/jk_alianamotica/?hl=en jk_alianamotica (pubblico) da aprile 2021 e username cambiato 2 volte, https://www.instagram.com/tk_julianaram/?hl=en tk_julianaram (pubblico) da novembre 2022 e username cambiato 2 volte, https://www.instagram.com/lisa_lee_sang_mi/?hl=en lisa_lee_sang_mi (pubblico) da maggio 2020 e username cambiato una volta, https://www.instagram.com/judo1619/?hl=en judo1619 (pubblico) da giugno 2020, https://www.instagram.com/nelsonmazolafuentes/?hl=en nelsonmazolafuentes aliana sim (senza post) da maggio 2020, https://www.instagram.com/lisa6an99/ lisa6an99 (pubblico) da maggio 2021 e nome utente cambiato una volta, https://www.instagram.com/whnzyjjlsu203/?hl=en whnzyjjlsu203 (senza post) da agosto 2023 crea gruppi per seguire le vittime.

Molti attacchi sono stati semplicemente cancellati e non si ricorda i nomi ma ad esempio in un messaggio si invitava la vittima a passare su Telegram cercando lo pseudonimo @amourverite ma non avendo Telegram non sono in grado di verificare se ancora attiva.

Questo è solo la punta dell'iceberg e chissà quante centinaia di falsi profili vengono utilizzati dai criminali informatici. La cosa scandalosa è che nonostante vengano fatte le segnalazioni ad Instagram, gli account non vengono bloccati probabilmente perchè osservano, se lo fanno, solo i messaggi e non trovando niente di particolare lasciano correre dato che ogni profilo crea denaro. La società Meta proprietaria di Facebook fondata dal CEO Mark Zuckerberg e proprietaria di Instagram dal 2012, alimenta quindi la criminalità ed è urgente obbligarla ad effettuare maggiori controlli impedendo la creazione di profili con foto rubate, inserire moduli di contatto più completi per allegare le denunce, consentire l'apertura dei profili solo tramite KYC e multarla in caso di mancata chiusura dei profili nei casi di truffa denunciati. Il Digital Services Act dell'Ue che entrerà in vigore il 25.8. purtroppo non ha fatto queste richieste.

Ora, dal momento che nemmeno fornendo al Ministero Pubblico i vari passaggi dei Tether sui wallet fraudolenti, ogni richiesta d'aiuto viene respinta, non ci resta che pubblicare questi indirizzi ed i beneficiari dei bonifici effettuati verso la Cina cosa che del resto fanno i siti anti frode. Come è stato ricordato alla truffatrice, questo loro continuo comportamento ingannevole provoca e provocherà sofferenze a persone innocenti per tale motivo è necessario diffondere più informazioni possibili per evitare nel limite del possibile ulteriori truffe e le è stato ricordato che nonostante la loro bravura, prima o poi verranno fermati. L'amico mi ha riferito che sebbene aveva capito dall'inizio che i rischi erano enormi, sono accadute alcune cose quasi paranormali che lo spingevano a continuare anche se sembrerebbero coincidenze ma non vuole citarle. Solo questa frase è stata dolorosa da parte della truffatrice quando lo aveva intrappolato: "Vediamo se ora il tuo Dio t'aiuta". Certo sappiamo che non si prega mai Dio per denaro ma questa esperienza aiuterà senz'altro molte altre persone e chissà se pregando la banda non venga veramente arrestata. Giriamo la risposta "Vediamo se il vostro padrone continuerà a proteggervi".

Qui di seguito i probabili spostamenti indicando data, importo, indirizzo di partenza e di arrivo utilizzando il sito arkhamintelligence.com

25.3. - USDT 4299 - dal conto Binance a - TL7qzJijhtL294c6BduVL3m1YT5GDGge5M

28.3. - USDT 6867 - TL7qzJijhtL294c6BduVL3m1YT5GDGge5M - TW9KHRGRxCeMnfwwxGWAbrKudZQuf7Gunk

28.3 - USDT 15000 - TW9KHRGRxCeMnfwwxGWAbrKudZQuf7Gunk - TEGtaw9ioX5A2Zi7JP4umZq9aaotZdouF9

29.3 - USDT 14705 - TEGtaw9ioX5A2Zi7JP4umZq9aaotZdouF9 - TURFJ6RGGW2ZCAZndtHh31M7u4n8XNkmwi

29.3 - USDT 14285 - TURFJ6RGGW2ZCAZndtHh31M7u4n8XNkmwi - TFe5vg3SvqEVUNibYxH5DLx5eVpgpx9BrX

29.3 - USDT 14045 - TFe5vg3SvqEVUNibYxH5DLx5eVpgpx9BrX - TETbBCB3SZyrVKmqwrXv21CJf6mq2Gg3Rz

Saldo al 2.8. del wallet TETbBCB3SZyrVKmqwrXv21CJf6mq2Gg3Rz  USDT 51'877.36 a differenza dei wallet precedenti quasi azzerati.

1.4. USDT 3140.78 + 5.4. USDT 6095.5 - entrambi dal conto  Binance a - 0x8BB398b085a161aBa259134333925b7d5192050b

5.4. USDT 10096 - 0x8BB398b085a161aBa259134333925b7d5192050b - 0xcDa6a04152d5926e97028F70d623325Ee8599456

5.4. USDT 6399 - 0xcDa6a04152d5926e97028F70d623325Ee8599456 - 0xA89bEf06f3773b925471a4CC54eAe6323e95bB9e

Saldo al 2.8. del wallet 0xA89bEf06f3773b925471a4CC54eAe6323e95bB9e   USDT 218'028.06

In pratica è come vedere ad esempio la propria auto rubata portata da un garage all'altro, smontata e venduta a pezzi senza poterla far sequestrare se le forze dell'ordine non agiscono e gli Exchange non collaborano forse per evitare che vadano di mezzo persone non legate ai truffatori o per paura di minacce da parte dei delinquenti.

Qui di seguito si possono notare i veloci spostamenti sul primo wallet
TL7qzJijhtL294c6BduVL3m1YT5GDGge5M
utlilizzato dai truffatori con probabili altre vittime e non più utilizzato da quando sono stati avvisati che sarebbero stati "denunciati":

Date Amount Balance TL7qzJijhtL294c6BduVL3m1YT5GDGge5M
2023-03-28 11:42:12 -6867.23813 0.00
2023-03-25 22:40:54 +4299.0 6867.24
2023-03-24 20:31:03 +0.01245 2568.24
2023-03-24 20:30:06 +2568.22568 2568.23
2023-03-21 21:41:30 -1245.751481 -0.00
2023-03-21 20:16:24 +0.011481 1245.75
2023-03-21 20:15:27 +549.0 1245.74
2023-03-20 13:35:57 +696.74 696.74
2023-03-18 13:16:00 -11481.301577 -0.00
2023-03-18 12:24:15 +0.051577 11481.30
2023-03-18 12:23:15 +11481.25 11481.25
2023-03-17 11:24:39 -51577.51 0.00
2023-03-17 11:17:18 +51577.51 51577.51
2023-03-16 14:29:18 -77382.739786 0.00
2023-03-16 14:26:18 +73529.0 77382.74
2023-03-14 12:50:00 +3853.739786 3853.74

Ora vediamo dove sono stati effettuati i bonifici bancari da C.S. secondo le istruzioni dei truffatori di dfex.art:

28 marzo:

Bank Name:CMB WING LUNG BANK LIMITED
Bank address:45 Des Voeux Road Central, Hong Kong
SWIFT Code :WUBAHKHH
Bank Code :020
Branch Code :631
Name :DENG XUEMING
Account :631-500-6418-9
Address :No. 87 Dapu, Houliao Guan District, Overseas Chinese Administrative Area, Puning City, Guangdong Province
ID Number:445281199304214830
Phone Number:+86 17376748264

3 aprile:

Bank Name：Standard Chartered Bank (HK) Ltd
Bank address：32nd Floor, 4-4A Des Voeux Road, Central, Hong Kong
SWIFT Code：SCBLHKHHXXX
Bank Code：003
Branch Code：418
Name：REN SIHONG
Account：41887452301
Address：No.83, Beichenhao Village, Zouwu Town, Xuecheng District, Zaozhuang City, Shandong Province
ID Number：370403198010102758
Phone Number：+852 52619829

11 aprile:

Bank Name:CMB WING LUNG BANK LIMITED
Bank address:45 Des Voeux Road Central, Hong Kong
SWIFT Code :WUBAHKHH
Bank Code :020
Branch Code :601
Name :PENG JINKUN
Account :601-507-4288-9
Address :No. 52 Duwu Village, Senyou Village Committee, Nanjiangkou Town, Yunnan County, Yunfu City, Guangdong Province
ID Number:445322199910315514
Phone Number:+86 13480780016

Purtroppo non è stato possibile sapere dove questi merchant per i pagamenti peer-to-peer (P2P) abbiano accreditato i Tether dal momento che solo le autorità cinesi potevano chiederlo alle banche ed il Ministero Pubblico non ha ritenuto opportuno inviare la richiesta contrariamente a quanto era stato riferito telefonicamente dall'assistente della Procuratrice. Ad ogni modo la stessa assistente che non ha voluto riferire il suo nome, aveva detto che questo servizio di mettere a disposizione il proprio conto corrente a terzi per l'acquisto di criptovalute, in Svizzera è illegale pertanto mi domando perchè vengono invitati esperti a parlare del tema P2P ai convegni di Lugano come quello del 2 luglio https://www.supsi.ch/dti/eventi-comunicazioni/eventi/2023/2023-07-02.html e quello previsto dal 20 al 21 ottobre https://www.tio.ch/newsblog/lugano-s-plan-/1683831/bitcoin-lugano-plan-palazzo-congressi-forum-ottobre-edizione. Quindi un attenzione particolare ai consulenti ed agli uffici Compliance perchè se qualcosa andasse storto, si rischia di avere problemi di Giustizia essendo una tematica non ben regolamentata.

Di conseguenza, un appello urgente per creare dei team specializzati all'interno delle forze dell'ordine in truffe cyber come viene fatto negli USA ed in alcuni paesi europei in modo tale d'aiutare i piccoli risparmiatori ad avere un speranza di recupero dei loro fondi.

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28.06.2023 Oltre il danno la beffa

Sembra incredibile ma purtroppo abbiamo avuto conferma che il Ministero Pubblico di Lugano non ha eseguito alcuna ricerca sui bonifici esteri né sui trasferimenti delle criptovalute Tether USDT da Binance verso DFEX mentre l'unica azione é stata eseguita per un bonifico su una banca della Svizzera romanda per sospetto che il titolare del conto abbia agito in veste di money mule, nonostante la Procuratrice Caterina Jaquinta Defilippi sia stata avvertita che quel bonifico era stato eseguito sul merchant offerto da Binance a differenza degli altri 3 bonifici a favore dei merchant indicati da DFEX su banche di Hong Kong.

Ma andiamo con ordine. Vista la mancata risposta del Ministero Pubblico dopo la denuncia del 17 aprile, l'amico gli invia una lettera l'8 maggio per avere informazioni sullo stato della sua denuncia e li informa che il Centro nazionale per la cibersicurezza ha già analizzato il caso confermando che si tratta di una truffa, che i trasferimenti della truffatrice erano risultati falsi mentre i suoi trasferimenti da Binance su Dfex erano stati spostati velocemente per rendere più difficile il lavoro della Polizia. Dopo qualche giorno non avendo avuto risposta, riesce a parlare per la prima volta con la Procuratrice Caterina Jaquinta Defilippi che gestisce il caso. La procuratrice lo informa che è in attesa della risposta da parte dei colleghi del Ministero Pubblico di Losanna e che poi riceverà una risposta. L'amico cerca di avere informazioni su come procede la ricerca dei trasferimenti delle criptovalute e se era il caso che cercasse una società specializzata nelle ricerche per facilitare il loro lavoro. La procuratrice risponde però che non è necessario dato che loro hanno già degli specialisti, che li avrebbe informati immediatamente e valutato il caso senza alcuna spesa da parte sua. Nella telefonata la informa che aveva visto il volto dela truffatrice durante una video chiamata (prima che iniziasse ad effettuare i trasferimenti e sebbene il volto orientale era leggermente diverso rispetto alle foto, aveva pensato che usasse uno di quei programmi di bellezza per migliorare le immagini). Le comunica anche che dopo aver avvertito i truffatori della denuncia, aveva ricevuto dei messaggi insistenti per parlare di sesso (da una certa Ange che diceva di essere francese mentre una persona che conosce, aveva in seguito scoperto che le foto erano di una prostituta tedesca) alla quale aveva risposto che non era interessato e secondo lui era una reazione da parte dei criminali. Le aveva chiesto pertanto cosa dovesse fare con il suo account Instagram pensando che volessero maggiori informazioni mentre la Procuratrice risponde di chiudere pure l'account e non dare retta a quei criminali.

Dal momento che tutti consigliano di collaborare con le Forze dell'Ordine per facilitare le ricerche, viene l'idea di contattare la società che ha emesso la criptovaluta Tether USDT sul sito Tether.co, la quale analizzando il caso, conferma che possono certamente dare l'aiuto per la ricerca ma il tutto deve partire con un'email da parte delle Forze dell'Ordine. Quindi dopo una telefonata al Ministero Pubblico, viene avvertita della novità l'assistente della Procuratrice ma chiede che tutte le comunicazioni devono avvenire per lettera. Il 19 maggio viene loro spedita la lettera con tutte le indicazioni fornite da Tether compreso l'indirizzo e-mail dove inviare la richiesta. Scrive tra l'altro che sarebbe utile ottenere dalle 3 banche estere gli indirizzi dei trasferimenti in Tether.

Passate oltre 6 settimane dalla denuncia, il Ministero Pubblico risponde il primo giugno con un incredibile Decreto di non luogo a procedere in quanto la persona ingannata viene ritenuta corresponsabile per non aver adottato le misure di prudenza elementare, che avendo i soggetti operato dall'estero non vi sarebbe alcun altro atto istruttorio eseguibile in Svizzera che porterebbe all'identificazione di queste persone, inoltre non è stata richiesta l'assistenza giudiziaria alle autorità cinesi in quanto molto difficilmente danno seguito alle richieste.

Immediatamente quindi il 2 giugno viene spedita una lettera alla Procuratrice Jaquinta dato che con grande dispiacere ha constatato che non c'è alcun riferimento ai trasferimenti dei Tether (USDT) da Binance verso DFEX.ART del 25.3., 1.4. e 5.4. che avrebbero dovuto essere seguiti più facilmente tramite gli appositi software. Chiede anche se fosse stata contattata la società Tether dato che era in attesa di procedere alla collaborazione ed era disposto anche a sopportare le spese di ricerca che normalmente non superano il 10% della cifra recuperata. In data 24.5. ha ricevuto risposta (che allega) dal Support Team di Binance che consiglia di rimanere in contatto con il Ministero per facilitare il recupero del denaro.

Come comunicato telefonicamente, scrive che la sua sfortuna è stata proprio che durante la truffa era in cura farmacologica con potenti antidolorifici ed antinfiammatori che hanno abbassato la soglia di sospetto verso una persona che gli sembrava seria e professionale. Scrive anche che queste truffe sono molto frequenti a livello internazionale e che in questi casi il denaro non viene mai investito ma solo trasferito sui wallet dei criminali mentre quello che sembrerebbe il proprio conto sul falso exchange, è solo un programma specchio di simulazione, come d'altronde il Centro nazionale per la cibersicurezza aveva già indicato.

Cita anche la risposta del programma chatGPT riguardo queste frodi:

Anche se esistono strumenti e programmi di analisi delle transazioni blockchain che possono aiutare a monitorare i flussi di criptovalute, non sono accessibili al pubblico in generale. Nel caso di frodi legate alle criptovalute, le autorità competenti possono collaborare con esperti forensi digitali specializzati per analizzare le transazioni sulla blockchain e cercare di tracciare i fondi. Tuttavia, il processo può richiedere tempo e risorse considerevoli, e non sempre è possibile recuperare i fondi persi. È importante mantenere una stretta collaborazione con le autorità competenti che stanno gestendo il caso e fornire loro tutte le informazioni rilevanti di cui disponi. Nel frattempo, ricorda di prendere precauzioni per proteggere la tua sicurezza finanziaria online e di diffondere consapevolezza riguardo alle frodi legate alle criptovalute per aiutare a prevenire che altre persone cadano vittime di truffatori.

Il 5 giugno riceve a sorpresa una lettera da parte del titolare del conto della banca svizzera romanda, senza indicare da dove avesse preso il suo indirizzo, che gli chiede giustificazioni della sua denuncia. Gli risponde che lui non l'aveva denunciato ma aveva sporto denuncia contro un'ignota signora che gli aveva fatto aprire prima un conto presso Binance e dopo presso DFEX dove sono state trasferite tutte le criptovalute. Gli risponde che il Ministero Pubblico gli aveva comunicato che era stato lui a denunciarlo il che non corrisponde al vero.

Riesce quindi a parlare con l'assistente della Procuratrice che gli chiede di inviar loro la lettera ricevuta. Scrive quindi una lettera il 5 giugno allegando la lettera ricevuta precisando che essendo la persona da loro denunciato il merchant fornito da Binance, difficilmente poteva sapere che avrebbe trasferito i Tether su Dfex.  

Allega anche un articolo datato 11.11.2022 dove DFEX exchange viene considerato sicuro, stabile e veloce, dato che non l'aveva inviato precedentemente.

Il 12 giugno l'amico riceve una lettera dalla Corte dei reclami penali di Lugano in quanto il Ministero Pubblico gli ha trasmesso il suo reclamo il 6 giugno. Per farla breve il reclamo non può essere accettato perchè bisogna indicare esattamente i punti da impugnare e segnalano l'opportunità di rivolgersi ad un legale. Dato che comunque verrebbero addebitate tasse di giustizia e spese, decide immediatamente di annullare il reclamo dal momento che non vuole spendere soldi per andare contro una decisione del Ministero Pubblico che comunque avrebbe fatto perdere solo tempo e denaro. Specifica che comunque il reclamo era verso il Ministero Pubblico in quanto non ha mai dato risposta alla richiesta d'informazioni riguardo i trasferimenti dei Tether USDT per un totale di 13'535.28. Copia della risposta viene spedita comunque al Ministero Pubblico.

Non avendo ricevuto risposta dal Ministero Pubblico, cerca di contattare la Proucuratrice e dopo qualche tentativo riesce a parlare con l'assistente la quale gli riferische che la risposta è già stata data il primo giugno. Le viene rimarcato però che non ha ricevuto alcuna risposta riguardo la ricerca dei trasferimenti partiti da Binance e si sente pertanto da loro tradito per questa mancanza d'informazioni e d'operatività. A questo punto interviene al telefono la Procuratrice Jaquinta per precisare che non era vero che non avevano fatto niente in quanto era in corso l'indagine dai colleghi romandi per il bonifico in Svizzera. Insiste però che vuole spiegazioni perchè non gli viene data alcuna informazione sulle indagini dei trasferimenti da Binance e finalmente la Procuratrice risponde che hanno avuto dubbi che si trattasse di una vera frode e che comunque le ricerche erano troppo dispendiose. Le viene comunicato che queste frodi eseguite dall'estero sono molto comuni e si leggono spesso articoli anche in Italia che subito dopo le segnalazioni, partono le indagini per tracciare gli spostamenti. La procuratrice risponde che qui non siamo in Italia e si agisce per i reati perseguibili in Svizzera. A questo punto le viene detto che, come scritto per lettera, intende rendere pubblica la risposta del Decreto di non luogo a procedere col suo nome perché si sente in dovere d'informare quante più persone sui pericoli di queste frodi e per sapere se avesse qualche obiezione. A sorpresa acconsente la pubblicazione e si salutano.

Ecco pertanto la risposta del Ministero Pubblico del primo giugno, omettendo la prima pagina dove figurano dati personali e nome del cittadino cinese residente in Svizzera sospettato di riciclaggio. pagina 2 - pagina 3 in PDF.

Nonostante il consiglio di chiudere l'account Instagram, il conto è rimasto attivo per vedere se qualcuno si facesse vivo riguardo la segnalazione della frode su Dfex.art. Da notare che ben prima del contatto da parte di Josesilvapa, aveva ricevuto altri tentativi in dicembre da una signora "belga" Kimberly fabson per scriversi ed avere il numero di telefono per spostarsi su Whatsapp. Per questo motivo stanco di risponderle che non voleva avere contatti, anche su altri account della signora, aveva chiuso il conto Instagram per un mese.

Dopo la denuncia, l'algoritmo di Instagram che consiglia suove amicizie, segnala profili molto simili alla frodatrice con quesi nomi: ada-sim (ADA), am-alianasim (Bella), Lee (Imprenditore) con bandiere di Malesia, UK, Germania e Svizzera, Jolanta Baumgart (Imprenditore) con bandiere di Malesia e Inghilterra sempre con alcune foto uguali ai profili precedenti. In seguito è stato contattato da una cera Jessica (j.lombadiert1) che in francese cerca di avere informazioni sul suo stato alla quale risponde di essere triste per una frode e qui riceve la risposta che anche a lei era successo e tramite un amico poliziotto francese ed un avvocato, gli avevano recuperato il 75% della somma. Capisce che si tratta con molta probabilità della stessa frodatrice e blocca i contatti. Dopo un po' riceve la richiesta d'amicizia in inglese da parte di un "poliziotto" al quale non risponde. Avendo da poco reso l'account da pubblico a privato, nota un aumento delle richieste d'amicizia: Isa Beira  (isabellayyu) che gli manda un messaggio di interesse sulle criptovalute alla quale non risponde ma il giorno dopo riceve un altro messaggio curioso; "If you are a robot, you don't have to reply me". In seguito altri utenti: Bitcoin Archive, Kim Soo-hyun ai quali non risponde e li blocca. A questo punto ritorna al profilo pubblico e non riceve più richieste del genere cripto. Nonostante la grande delusione, ha avuto almeno la soddisfazione di azzerare l'affidabilità del sito Dfex tramite segnalazione a molti siti anti scam. Inoltre ha avuto conferma dal Ministero Pubblico di Losanna che il merchant da loro analizzato non era ritenuto colpevole.

Immagino che i criminali informatici, avranno ormai scoperto che in Svizzera non vengono messe in opera le operazioni di caccia contro le frodi partite dall'estero e questo conferma che abbiamo una grave lacuna legislativa. Sembra quasi che la Giustizia stia dalla parte dei criminali e che non si vogliano disturbare le autorità cinesi per paura di reazioni negative. Da questa testimonianza abbiamo imparato che, come avvisano molti esperti di sicurezza informatica, queste organizzazioni criminali studiano per settimane o mesi le loro vittime registrando anche con metodi illegali ogni informazione prima di attaccarle. Non per niente chi viene frodato non pensa si tratti di una cattiva persona senza rendersi conto che molto probabilmente il truffatore abbia violato email, messaggi, attivato microfono e videocamera per ottenere sempre più informazioni e presentarsi quasi come un angelo amico mentre in realtà ha usato tutte le tecnologie abusivamente. Non voglio neanche immaginare quante frodi verranno effettuate se arriveremo ad avere le CBDC (central bank digital currency) valute digitali emesse dalle banche centrali in sostituzione delle monete attuali. Gli errori che fanno le banche centrali è di ritenere le criptovalute morte. Questo può dirsi vero per la maggioranza delle 26038 criptovalute oggi in circolazione e su 689 Exchange delle quali molte andranno a zero e diversi Exchange falliranno come altre ne nasceranno. Sebbene ad oggi il totale della capitalizzazione supera i 1180 miliardi di dollari, bisogna tenere presente che ben 589,8 miliardi sono rappresentati dal Bitcoin BTC quindi il 50%, 223,7 da Ethereum ETH con quasi il 19% e 83,2 miliardi da Tether  USDT quindi il  7%. Queste prime 3 rappresentano ben il 76% del totale e dal momento che ci sono sempre più richieste negli USA per ricevere l'approvazione dalla SEC dei primi ETF sul Bitcoin spot, è molto probabile che questa prima commodity digitale come le poche altre che hanno avuto credibilità, resteranno in vita a lungo a meno che i programmatori non effettuano troppi cambiamenti che diano fastidio agli investitori ed alle autorità finanziarie.

Un cordiale saluto e stiate attenti. 

Quattro tipi di truffe di criptovalute da tenere d’occhio nel 2023 27.6.

Frodi online: da inizio anno 84 denunce nel torinese, per il valore di 2,6 milioni di euro 25.6.

Truffe, raddoppiano le frodi informatiche in Italia: i dati della Polizia Postale 17.6.

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03.05.2023 Alcuni aggiornamenti sulla frode di criptovalute

Dopo svariati tentativi di riavere il proprio denaro versato sull'exchange www.dfex.art purtroppo senza successo, l'amico è passato al contrattacco nel modo più legale possibile. Innanzitutto sebbene abbia avvertito godaddy.com della frode in atto, non solo non ha ricevuto alcuna risposta ma addirittura gli è stato bloccato l'accesso al sito godaddy. E' stata inviata la denuncia presso il Ministero Pubblico che purtroppo non ha ancora risposto. Avendo ricevuto dalla Signora un messaggio per errore se non erro su Telegram dove cercava di ottenere informazioni sulle esperienze in Afghanistan probabilmente da un soldato americano, ha pensato bene di avvertire l'ambasciata Americana per segnalare un sospetto di frode forse anche verso cittadini statunitensi. La bella signora ovviamente ha cercato di far credere che non fosse stata lei ad inviare il messaggio e che avrebbe chiuso immediatamente l'account. Sono state contattate 2 Protezioni Giuridiche dove è assicurato anche per frodi internet ma entrambe non possono dare assistenza in caso d'investimenti in criptovalute ed una addirittura gli ha riferito che difficilmente avrà risposta dal Ministero Pubblico. In questi giorni ha contattato il Centro nazionale per la cibersicurezza NCSC dove molto velocemente hanno analizzato il caso e confermato che si tratta di una frode sugli investimenti. Perfino lo screenshot della Signora di un grosso trasferimento da Binance su dfex per convincerlo che credeva davvero in quell'exchange è risultato falso. Gli è stato spiegato che è molto facile falsificare indirizzi blockchain come avviene per gli assegni ed i pagamenti Paypal. Ad ogni modo il Centro nazionale per la cibersicurezza non può far altro che analizzare i fatti. L'ultima segnalazione è stata fatta all'FBI ma la cosa curiosa è che inserendo l'indirizzo internet dell'exchange dove è avvenuta la truffa, risulta indirizzo non valido. Infatti in quel momento il sito dfex non risultava attivo è figurava invece godaddy.com. In qualche maniera è riuscito ad inviare il modulo di segnalazione nella speranza che venga avviata un'indagine se non è già stato fatto. L'amico mi ha racconatato anche di strane recenti provocazioni su Instagram ed allora ha pensato bene di rispondere con un avvertimento di fare attenzione alle persone che cercano di fare investire sul sito fraudolento di dfex. Poco dopo Instagram ha segnalato un contatto di una ragazza asiatica lisa6an99 https://www.instagram.com/lisa6an99/ dove incredibilmente ha notato che ci sono delle foto esattamente uguali a quelle inviate dalla Signora "Aliana Sim" ed altre modificate. Quindi si può pensare che questa organizzazione criminale sia in grado di prelevare foto da diversi profili e magari modificarle in tempo reale tramite programmi di intelligenza artificiale per ingannare al meglio le vittime. Si sentono sicuri perchè probabilmente nascosti in qualche ufficio dotato di sistemi informatici all'avanguardia e sanno che la giustizia non riesce a scovarli facilmente. A difesa del mio amico vorrei dire che prima di dargli dello stupido, bisogna tener conto della dolorosa situazione nella quale si trovava e della sfortuna di essere stato attaccato da una brava manipolatrice proprio in quel momento. A coloro che pensano che i grossi Exchange sono sicuri, ricordo che anche loro possono fallire ed a differenza delle banche dove i conti correnti sono assicurati fino a 100'000.-- franchi, gli Exchange invece non offrono garanzie. Le sanzioni ed i casi delle recenti crisi bancarie hanno spaventato molto ed è vero che anche per questo il Bitcoin è sempre più valutato come riserva di valore per la sua scarsità più dell'oro nonostante la maggior volatilità. Al contrario di molti specialisti di criptovalute che parlano male del sistema bancario tradizionale, ricordo che anche le banche su richiesta offrono la possibilità d'investire in certificati che replicano l'andamento del Bitcoin, non c'è bisogno quindi di aprire account o wallet ed offrono a volte l'estratto fiscale gratuito che rende più semplice la dichiarazione al fisco. Viene da ridere quando si sente dire che è meglio avere una stable coin come l'USDT al posto dei dollari perchè fuori dal circuito bancario. Niente di più falso in quanto proprio per mantenere la parità in dollari, devono per forza investire in titoli obbligazionari a breve termine ed in questo caso con circa il 75% in titoli del Tesoro USA. Quindi chi vede la detronizzazione del dollaro a favore delle stable coins, non ha forse capito che la finanza è interconnessa, di conseguenza è più sicuro il dollaro tradizionale di un dollaro digitale perchè non ha un investimento sottostante che può essere influenzato da molti fattori come l'aumento dei tassi o la solvibilità. Di seguito qualche recente articolo.

Truffe telefoniche con la voce “clonata” dall'AI, è allarme negli Usa 2.5.

Lugano's Plan ₿«Le banche ignorano le cripto perché non hanno competenze o per frenarne l’ascesa» 27.4.

Funzionario bancario nordcoreano accusato di concorso nel riciclaggio di criptovalute 26.4.

 

15.04.2023 Su permesso di un conoscente, vorrei informarvi su una recente frode effettuata sull' Exchange fraudolento estero DFEX.ART

Questa persona è stata contattata due mesi fa il 16 di febbraio da una ragazza su Instagram con questo indirzzo: https://www.instagram.com/josesilvapa/ che si fa chiamare Bella mentre ha affermato che il suo vero nome è Aliana Sim, tuttavia nella ricerca Google Instagram josesilvapa figura il nome Lisa (Lee Sang Mi) quindi è probabile che tutti i nomi siano falsi. Diceva di vivere attualmente a Colonia in Germania per lavoro dato che ha una ditta di cosmetica ma normalmente vive a Londra.
Poco dopo, questa ragazza ha insistito per avere il numero di telefono per scriversi su Whattsap. Questa persona si è rifiutata come avrebbe fatto chiunque dicendo che era anziano e sposato ma insistendo sulla praticità di spostarsi da Instagram, è stata Bella a dare il suo numero con prefisso inglese +44 7543 381249.
Questa ragazza si complimentava per le belle foto pubblicate da questa persona in seguito truffata e cercava di ottenere piano piano sempre più informazioni su cosa faceva dove viveva fino ad arrivare al discorso delle criptovalute dove lei si vantava di essere molto brava nelle contrattazioni di breve termine e che donava sempre il 10% del guadagno ad un orfanotrofio. Dato che questo conoscente, che definirei ora amico, non aveva alcuna dimestichezza nelle criptovalute, mi aveva chiesto un parere ma dato che anch'io sono molto ignorante in materia, vedendo i grafici gli avevo detto che da crica 22000 il BTC poteva anche forse salire a 30000 ma che era rischioso e che era meglio lasciar perdere anche tutte le altre criptovalute. Nonostante i miei avvisi contrari, per la prima volta si è lasciato convincere ad aprire un conto sull'Exchange di Binance per poi aprirne uno sull'Exchange DFEX trasferendo circa 1000 franchi o euro e seguire le sue istruzioni per una prova di contrattazione.
Il metodo di questa ragazza sembra che sia quello dello studio dei grafici a brevissimo termine, dei nodi e dei numeri di Bernoulli ma che si poteva operare con successo non più di 3 o 4 volte al mese.
In pratica per operare gli ha fatto convertire la piccola frazione di Bitcoin in stable coin USDT, poi in future dal wallet DFEX ed in pochi secondi era riuscita a fargli guadagnare circa il 6% al netto delle spese con uno speciale programma di trading a breve termine di DFEX sembra sviluppato dallo zio di questa ragazza che afferma essere professore universitario a New York, se ben ricorda, insieme a degli studenti malesi. Lei ha affermato di essere nata in Malesia da madre malesiana e padre brasiliano ed entrambi i genitori vivono in Malesia dove si reca ogni anno.
Non smetteva mai per cercare di convincerlo di aumentare la somma da investire per incrementare i guadagni mentre il mio amico continuava a rifiutarsi come gli avevo consigliato. In seguito ha ceduto alle pressioni ed aumentato di qualche migliaio di franchi il proprio conto. La particolarità della ricarica su DFEX era quella di farlo solo tramite un altro Exchange tipo Binance o contattando il Customer Service di DFEX che trovava in pochi minuti il cosiddetto merchant che era ogni volta diverso, per effettuare il trasferimento bancario.
Nonostante questo mio amico volesse mantenere solo la frazione di Bitcoin, Bella era riuscita a convincerlo di venderli per acquistare una nuova criptovaluta di nome DNTP che a marzo valeva circa 13.2 USDT.
Secondo lei si trattava di una criptovaluta basata su blockchain in ambito medico e che era talmente convinta del suo successo che le aveva mostrato una grande posizione del suo conto in DFEX.
Dopo qualche giorno lo ha contattato di nuovo dicendo di approfittare della distribuzione di nuove quote di DNTP come premio aumentando l'acquisto di questa criptovaluta e richiedere al Customer Service la nuova sottoscrizione. Il mio amico si è rifiutato più volte dicendo che non voleva più rischiare e che non aveva più soldi. Bella per convincerlo gli aveva promesso di prestargli tutto il denaro necessario per dargli la possibilità di guadagnare in poco tempo. Alla fine ha ceduto alle pressioni ma subito dopo la richiesta ed informando Bella della richiesta a DFEX, lei risponde che non aveva abbastanza liquidità e che caso mai poteva annullare l'ordine. Cosa fatta immediatamente ma con la risposta che l'ordine non era possibile cancellarlo nè ridurlo e qui nascono i primi problemi perchè la ragazza diceva che doveva arrangiarsi.
Il mio amico all'ora ha minacciato di denunciarla per l'imbroglio ed il giorno dopo per paura che facesse sul serio, sembra abbia fatto un accredito al suo conto presso DFEX ma molto meno di quanto promesso inizialmente. Intanto il prezzo saliva e diventava sempre più dispendioso raggiungere la quota. Il mio amico non era affatto contento della situazione e le aveva detto che non vedeva l'ora di uscire da questo incubo per ritornarle il denaro
prestato con i guadagni ed uscire da DFEX. Bella cercava sempre di rassicurarlo e che non voleva guadagni per lei. Finalmente raggiunta la quota necessaria dopo i vari accrediti di diverse migliaia di franchi, lui ha detto che intendeva chiudere le posizioni e finire questo gioco. Circa un giorno dopo Bella ha voluto fargli fare un'ultima operazione di trading a breve termine di quelle di pochi secondi perchè le sembrava un'ottima opportunità di guadagno che stupidamente ha accettato. In pratica nel giro di pochissimi minuti lei lo ha guidato per fare due acquisti consecutivi ed una vendita con profitto nelle 3 operazioni.
C'è da dire che il mio amico aveva famigliari in casa, era distratto e non aveva realizzato quello che stava facendo perchè seguiva gli ordini alla lettera. Nelle settimane precedenti ha dovuto prendere diversi farmaci antidolorifici dato che la sua salute non è molto buona ed anche per questa fragilità è stato più facile imbrogliarlo.
A questo punto il mio amico chiede a Bella di dargli il suo indirizzo DFEX come chiesto più volte senza successo per ritornarle tutto il denaro che voleva e qui arriva l'altra sorpresa. Bella infatti dice che se si vuole ritirare i soldi bisogna pagare delle tasse a DFEX sui guadagni di circa il 25% altrimenti non è possibile ritirarli e di contattare di nuovo il Customer Service per avere istruzioni. Dopo la richiesta di istruzioni in merito al ritiro di parte del capitale a cominciare dal prestito ricevuto, gli viene fornito il numero del Legal Department +44 7862 096555 dove gli viene chiesto di pagare le tasse entro 24 ore.
L'amico mi ha chiesto di nuovo un parere ed informandomi risulta che le tasse sulle criptovalute anche su exchange esteri vanno pagate in Svizzera ma che è necessario un estrato fiscale dell'exchange, consigliandogli anche di farsi dare una dichiarazione firmata da Bella sul prestito per il fisco. Bella non risponde più, Il Legal Department DFEX afferma che non ha estratti sulle posizioni dei clienti e minaccia pesanti conseguenze compresa denuncia di riciclaggio ed arresto senza il pagamento.
Il mio amico chiede solo di riavere i suoi soldi bonificati che comunque sono dichiarati al fisco ed autorizza ad addebitare il suo conto ma gli viene risposto che il pagamento deve avvenire da un altro exchange ad un indirizzo che gli verrà fornito al momento che contatta il merchant.
Questo è successo ieri e non riuscendo ad ottenere il trasferimento almeno dei suoi depositi effettuati, ritiene doveroso recarsi in Polizia questa mattina per la denuncia essendo fin troppo chiaro che si tratta di una frode di qualche organizzazione criminale dove Bella agisce da complice. Di fatti questa mattina l'agente di Polizia ascolta bene tutti gli avvenimenti raccomandandogli di non effettuare più alcun versamento perchè si tratta di una tipica truffa come ne avvengono tante ultimamente, di non ascoltare le minacce e di riempire con calma a casa il formulario di denuncia per il Ministero Pubblico anche se secondo le esperienze di questi casi, difficilmente si riesce a riottenere il proprio denaro. Alla domanda se fosse meglio avvisare DFEX che verrà fatta la denuncia contro di loro, gli viene risposto che normalmente questo serve solo a fermare le minacce. Di fatti dopo aver inviato il messaggio sia al Customer Service, che al Legal Department e a Bella, che verrà fatta una denuncia settimana prossima, l'unico risultato è stato il silenzio ed il divieto d'accesso al proprio account.
Non avendo ricevuto nessun bonifico e sapendo quanto la Giustizia sia lenta, il mio amico ha accettato di dare questa testimonianza anonima mostrandomi molti screenshot nella speranza che altri ingenui non si lascino ingannare da questi delinquenti.
Secondo una ricerca sul sito all'indirizzo https://uk.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=dfex.art il sito truffa DFEX.ART risulta quanto segue
WHOIS search results
Domain Name: dfex.art
Registry Domain ID: D348592386-CNIC
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: https://www.godaddy.com
Updated Date: 2023-02-13T13:56:48Z
Creation Date: 2023-02-13T13:56:47Z
Registrar Registration Expiration Date: 2024-02-13T23:59:59Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID: CR611830590
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Registrant Street: DomainsByProxy.com
Registrant Street: 2155 E Warner Rd
Registrant City: Tempe
Registrant State/Province: Arizona
Registrant Postal Code: 85284
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4806242599
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.4806242598
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=dfex.art
Registry Admin ID: CR611830593
Admin Name: Registration Private
Admin Organization: Domains By Proxy, LLC
Admin Street: DomainsByProxy.com
Admin Street: 2155 E Warner Rd
Admin City: Tempe
Admin State/Province: Arizona
Admin Postal Code: 85284
Admin Country: US
Admin Phone: +1.4806242599
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +1.4806242598
Admin Fax Ext:
Admin Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=dfex.art
Registry Tech ID: CR611830592
Tech Name: Registration Private
Tech Organization: Domains By Proxy, LLC
Tech Street: DomainsByProxy.com
Tech Street: 2155 E Warner Rd
Tech City: Tempe
Tech State/Province: Arizona
Tech Postal Code: 85284
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4806242599
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +1.4806242598
Tech Fax Ext:
Tech Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=dfex.art
Name Server: NS65.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS66.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2023-04-15T19:37:03Z <<<

Quindi attenzione, mai dare informazioni a sconosciuti e nemmeno troppe foto sui social che vengono sfruttate molto facilmente dai criminali. Bloccate ogni richiesta da utenti sospetti anche se sembrano persone serie.